2016年09月13日 22:53
信质电机股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016
年 9 月 13 日在公司九号楼五楼会议室召开。会议由二届监事会主席陶开江主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
(一) 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届监
事会主席的议案》
会议选举陶开江先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。
特此公告。
附简历:
陶开江先生：中国国籍，无境外居留权，1983 年 2 月出生，大专学历。2003
年 2 月至 2013 年 8 月，任信质电机股份有限公司国内业务部部长；2013 年 9 月
至 2013 年 12 月，任信质电机股份有限公司生产中心副总监；2014 年 1 月 1 日
起，任信质电机股份有限公司生产中心总监。陶开江先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
信质电机股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 13 日
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