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切勿贪心搵快钱,户口借人洗黑钱

亲爱的客户:

中国工商银行(亚洲)有限公司(“本行”)提醒客户“切勿贪心搵快钱,户口借人洗黑钱”。为保障您的自身利益,请细阅以下资讯:

犯罪集团有可能通过电话行销或社交媒体平台向公众提供“搵快钱”的机会,并引诱他们出售、借出银行账户或利用他们的个人资料开设银行账户(即俗称“傀儡账户”)。犯罪集团从公众获得账户资料后,会利用这些“傀儡账户”接收及清洗诈骗汇款或其他犯罪得益。

为保障自身利益,本行提醒客户切勿出售、借出银行账户或将个人资料借给他人,否则账户或个人资讯可能会被滥用于非法用途。出售、借出银行账户或协助开设“傀儡账户”予第三者从事非法活动可能构成洗黑钱罪行,最高刑罚为罚款港币500万元及监禁14年。

想知道更多相关资讯,请按此参阅香港金融管理局于2021年8月13日发出的Facebook讯息。