INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA （ASIA） LIMITED
中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 有 限 公 司

茲 通 告 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 有 限 公 司 （ 「 本 銀 行 」 ） 定 於 二 零 零 三 年 四 月 十 六 日 （ 星 期 三 ） 上 午 十 時 正 假 座 香 港 皇 后 大 道 中 一 二 二 至 一 二 六 號 工 銀 大 廈 十 一 樓 舉 行 股 東 週 年 大 會 ， 以 討 論 下 列 事 項 ：

一 ． 省 覽 截 至 二 零 零 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 賬 項 及 董 事 會 與 核 數 師 之 報 告 書 。

二 ． 宣 佈 派 發 末 期 股 息 。

三 ． 選 舉 董 事 。

四 ． 通 過 截 至 二 零 零 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 董 事 袍 金 。

五 ． 委 聘 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 作 為 本 銀 行 之 核 數 師 ， 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金 。

考 慮 及 酌 情 以 特 別 事 項 方 式 通 過 下 列 普 通 決 議 案 （ 不 論 是 否 予 以 修 訂 ） ：

六 ． 授 予 董 事 會 一 般 授 權 以 發 行 不 超 過 已 發 行 股 本 20% 之 額 外 股 份 ；

七 ． 授 予 董 事 會 一 般 授 權 以 購 回 不 超 過 已 發 行 股 本 10% 之 股 份 ； 及

八 ． 擴 大 於 第 六 項 之 一 般 授 權 ， 准 予 增 發 相 當 於 就 第 七 項 下 已 被 購 回 之 股 份 數 目 之 新 股 份 。

承 董 事 會 命
黎 穎 雅
公 司 秘 書

香 港 ， 二 零 零 三 年 三 月 四 日

附 註 ：

（ a ） 本 銀 行 將 由 二 零 零 三 年 四 月 九 日 （ 星 期 三 ） 至 二 零 零 三 年 四 月 十 六 日 （ 星 期 三 ） （ 包 括 首 尾 兩 日 ） 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 。 為 符 合 資 格 享 有 是 次 股 息 分 派 ， 過 戶 表 格 連 同 有 關 股 票 ， 最 遲 須 於 二 零 零 三 年 四 月 八 日 （ 星 期 二 ） 下 午 四 時 正 前 送 抵 本 銀 行 之 股 份 過 戶 登 記 處 登 捷 時 有 限 公 司 ， 地 址 為 香 港 灣 仔 告 士 打 道 56 號 東 亞 銀 行 港 灣 中 心 地 下 。

（ b ） 有 權 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票 之 股 東 均 有 權 委 派 一 名 或 最 多 兩 名 受 委 代 表 代 其 出 席 及 投 票 表 決 。 倘 超 過 一 名 受 委 代 表 獲 委 任 ， 則 須 就 獲 委 任 之 每 名 受 委 代 表 列 明 股 份 之 數 目 及 類 別 。 受 委 代 表 毋 須 為 本 銀 行 之 股 東 。

（ c ） 代 表 委 任 表 格 ， 連 同 經 簽 署 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 （ 如 有 ） 或 經 由 公 證 人 簽 署 證 明 之 有 關 授 權 書 ， 須 於 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前 交 回 本 銀 行 之 股 份 過 戶 登 記 處 ， 登 捷 時 有 限 公 司 ， 地 址 為 香 港 灣 仔 告 士 打 道 56 號 東 亞 銀 行 港 灣 中 心 地 下 ， 方 為 有 效 。 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後 ， 股 東 仍 可 親 自 出 席 大 會 或 其 任 何 續 會 ， 並 於 會 上 投 票 。

（ d ） 第 六 至 第 八 項 擬 提 呈 之 決 議 案 將 載 於 本 銀 行 年 報 中 之 股 東 週 年 大 會 通 告 內 ， 該 年 報 將 約 於 二 零 零 三 年 三 月 三 十 一 日 寄 予 各 股 東 。